US-Behörden haben eine massive kriminelle Operation unter der Leitung von Chen Zhi, einem 37-jährigen britisch-kambodschanischen Staatsbürger, aufgedeckt. Unter dem Deckmantel seines Konglomerats Prince Holding Group richtete er angeblich echte Zwangsarbeitslager in Kambodscha ein.

Hunderte Arbeiter wurden dort gegen ihren Willen festgehalten und gezwungen, groß angelegte Online-Betrügereien durchzuführeneinschließlich Kryptowährungs-Investitionsbetrug, der als „Schweineschlachtung“ bekannt ist. Diese Betrügereien haben Opfern in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt Milliarden von Dollar gestohlen.

Zwangsarbeitslager und Gewalt

Die Untersuchung ergab, dass die Gelände der Prince Holding Group als gewalttätige Zwangsarbeitslager fungierten, umgeben von hohen Mauern und Stacheldraht. Chen Zhi war direkt an der Verwaltung dieser Websites beteiligt und führte detaillierte Aufzeichnungen über Gewinne und die Arten der durchgeführten Betrügereien.

Interne Dokumente beschrieben Telefonfarmen Verwendung Tausender Geräte zur Automatisierung des Kontakts mit Opfern. Die Opfer des Menschenhandels waren Gewalt ausgesetzt, wie Fotos von Schlägen und anderen Folterungen belegen, die im Besitz der Angeklagten gefunden wurden.

Das Ausmaß der Rekordbeschlagnahme

Die Maßnahme des Justizministeriums führte zur Beschlagnahmung von 127.271 Bitcoins, die derzeit etwa 15 Milliarden US-Dollar wert sind.

“ Die heutige Aktion stellt einen der schwersten Schläge dar, die jemals gegen die weltweite Geißel des Menschenhandels und des Finanzbetrugs durch Cyberkriminalität unternommen wurden „, sagten die Behörden.

Dies ist die größte Einziehungsklage in der Geschichte des US-Ministeriums. Gleichzeitig verhängten die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich koordinierte Sanktionen gegen die Prince Group und 146 verbundene Einzelpersonen und Organisationen mit dem Ziel, das kriminelle Netzwerk finanziell zu schwächen.

Der Hauptverdächtige auf der Flucht

Die enormen Gewinne, die durch die Betrügereien erzielt wurden, wurden gewaschen mithilfe ausgefeilter Kryptowährungstechniken und reinvestierte sie in die scheinbar legalen Geschäfte der Gruppe, wie z. B. Kryptowährungs-Mining oder Online-Glücksspielbetriebe.

Ein Teil der Mittel wurde auch zur Finanzierung eines extravaganten Lebensstils für Chen Zhi und seine Komplizen verwendet, darunter der Kauf von Yachten, Privatjets und sogar eines Picasso-Gemäldes.

Obwohl die Gelder beschlagnahmt wurden, ist Chen Zhi derzeit auf der Flucht. Seine Anklage wegen krimineller Verschwörung zum elektronischen Betrug und zur Geldwäsche sieht eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis vor.